【小投资】IS被曝通过比特币洗钱

据海外媒体路透社获得的一份文件草案显示，欧盟国家计划加强对比特币等数字货币的监管，以防止恐怖分子利用比特币进行融资。在上周五法国发生恐怖袭击之后，比特币再次成为人们关注的焦点。

欧盟成员国内政部长和司法部长将于周五召开特别会议，敦促欧盟委员会制定相应措施，加强对电子支付、匿名支付、虚拟货币等“非银行支付方式”的管​​控付款，以及黄金和其他贵金属的转让。联盟委员会还公开表示，正在评估比特币等数字货币是否可用于恐怖主义和洗钱活动。

在上周的巴黎恐怖袭击之后比特币太恐怖了比特币太恐怖了，一个匿名的黑客组织 GhostSec 侵入了 ISIS 的网络，并发现了 ISIS 使用比特币进行融资的证据。该黑客组织称，ISIS 有一个比特币钱包（账户），其中持有价值约 300 万美元的比特币。

据德国《明镜周刊》杂志报道，七国集团（G7）计划加强对比特币等数字货币的监管，怀疑“伊斯兰国”（IS）正在利用比特币秘密转移资金《明镜周刊》杂志称，G7 财长对上周巴黎袭击事件感到震惊，周一在土耳其举行的 G20） 峰会期间的一次非正式会议上讨论了对金融科技公司的监管。

根据欧盟委员会 11 月 17 日的一份备忘录，调查正在进行中。具体措施包括：

第一，敦促各国按照之前通过的反洗钱方案管理虚拟货币交易。今年5月20日，欧洲议会终于通过了一系列反洗钱措施。欧盟成员国政府必须掌握公司所有者的详细注册信息；进行金融交易的公司或机构必须提供比现在更清晰、更准确的收益。当事人信息；贵金属和钻石供应商必须追踪所售物品的下落。根据欧盟法律，各国应在 2017 年 6 月之前将上述要求纳入反洗钱法。

其次，欧盟计划制定一个黑名单计划，将一些管理不善的国家包括在内。

据了解，目前欧盟国家对虚拟货币监管的要求不同。例如，意大利央行表示不强制数字货币交易所实施反洗钱政策。

早在 10 月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）就发布了一份报告，警告虚拟货币的恐怖主义融资风险。这份题为“新兴的恐怖主义融资风险”的报告指出，虚拟货币已经引起了包括极端组织在内的各种犯罪集团的关注。

比特币自诞生以来，因其方便、匿名和不受监管的特点而受到各种犯罪组织的喜爱。

比特币犯罪历来是司法部门头疼的问题，所有者的身份仅以比特币网络中一组加密的计算机代码的形式出现。该网络仅记录比特币是从哪个地址开采的以及它是如何流通的，但无法验证这些地址所有者的身份。相关交易很容易隐藏在政府监管的视野之外，监管机构也难以追踪或拦截。

2015年10月，东方明珠董事长黄玉坤在台湾被绑架。劫匪要求以比特币支付赎金。近日，被银监会警告的“MMM互助金融”也选择了比特币作为唯一的支付方式。

欧洲刑警组织在 9 月发布的《2015 年互联网有组织犯罪威胁评估报告》中也提到了比特币在犯罪活动中的应用这一话题。根据欧洲刑警组织的报告，“根据数据，犯罪分子 40% 的在线支付是使用比特币进行的。”

ISIS 使用比特币融资的传言一点也不新鲜。ISIS作为恐怖组织，主要收入来自石油、走私等业务，但现在随着各国制裁力度的加大，通过这些传统渠道筹集资金更加困难，因此该组织也开始从个人便利跨境融资 交易比特币显然是最好的选择之一。

2013 年，IS 拥有的博客呼吁支持者使用比特币系统进行捐款，新加坡情报机构的研究人员在美国发现了一个似乎是由 IS 在美国资助的网站，该网站收到的资金较少。比特币。