浙江特大网络诈骗案破获38人涉案2.2亿

经过3个月的侦查，浙江省温岭警方近日捣毁了一个以引导投资为名的超大型网络诈骗团伙。 初步调查显示，该团伙涉案金额共计2.2亿元。

今年2月20日，浙江温岭警方接到曲先生报案称，其因提供理财指导被骗取158万元。

温岭市公安局综合侦查大队大队长翁民强：被害人长期从事股票买卖业务。 他无意中看到了网站上的广告，可以指导他进行金融投资。 开户后，他投入少量资金试水，发现可以赚钱。 在嫌疑人的利诱下，他四天投资了158万，然后按照所谓的金融老师的指导，一夜之间买入。 原油期货的产物，结果第二天就全部亏光了，剩下的金额不到2000美元。

为尽快破案，温岭警方调集精干警力，成立专案组展开侦查。 专案组民警多次赴深圳、嘉兴、宁波等地调查取证。 由于诈骗团伙反侦察能力强，给案件侦破带来了诸多困难。

温岭市公安局副局长胡正富：在1000多个QQ账号中，发现了一个姓赵的可疑账号。 经查，赵某系贵阳市某金融投资公司股东。

经过大量走访侦查，专案组民警最终将犯罪嫌疑人赵某锁定在贵州省贵阳市。 5月15日，温岭警方派出68名民警赶赴贵阳抓捕。

温岭市公安局副局长胡正富：捣毁犯罪窝点2个，抓获犯罪嫌疑人38名，当场缴获作案电脑50余台、作案手机50部，缴获银行卡121张、电话卡50张等200多个账户被冻结。

经公安机关初步审讯，该犯罪团伙采取组织严密、分工明确的法人化运作模式，以高额资金收益为诱饵浙江比特币诈骗案，诱使受害人参与原油、黄金等虚假期货交易，携带出欺诈。 所谓的原油黄金交易平台，实际上是该团伙制作和控制的虚假平台。 一开始，诈骗团伙让受害人尝到了一点甜头。 通过后台设置，受害者可以看到假账户是盈利的。 当受害人投入大量资金后，诈骗团伙会通过后台设置使受害人的账户遭受严重损失浙江比特币诈骗案，从而达到诈骗目的。 目前，初步查明此案受害人600余人，涉及全国多个省市，涉案金额约2.2亿元。 案件正在进一步审查中。