媒体：所有比特币交易平台将关闭，近期将退出市场

9月14日，第一财经记者从靠近当地互联网金融整顿办的监管机构独家获悉，监管机构对国内比特币交易平台已得出结论：“全部关闭，将于年内退出市场。不久的将来。”

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9月13日晚，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布风险提示称，各类所谓“币”交易平台在我国境内均无合法设立依据。国家。他还表示，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

近期，当地监管机构加大了对比特币等虚拟货币交易平台的调查力度。北京市金融工作局9月初召开会议，要求代币发行融资交易平台和虚拟货币交易平台进行全面清理整顿。

事实上，监管机构从今年年初就开始关注比特币平台。 1月6日，中国人民银行北京经营管理部、中国人民银行上海总部先后采访了国内主要比特币交易平台负责人。随后，成立联合检查组进行现场调查。

1月18日，央行公布的调查结果显示，多家主要交易平台存在不同程度的违规行为。比特币中国存在超范围经营、非法资金分配业务、投资者资金未实施第三方托管等问题； “Okcoin”和“火币网”非法开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关的反洗钱内控体系。

中国互助金协会13日晚间在风险提示中指出，近年来，比特币、莱特币及各种代币等所谓“虚拟货币”在部分互联网平台交易，参与人数逐渐扩大。由此产生的金融和社会风险不容忽视。

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈。投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需增强风险防范意识。

值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

风险提示还强调，通过比特币等所谓“虚拟货币”等交易平台参与炒作的投资者面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也比较高。很多交易平台被黑、被盗，投资者必须自己承担投资风险。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

中国互金协会同时呼吁：各会员单位应履行行业自律公约承诺，严格遵守国家法律法规，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务已经关闭了的比特币交易平台有哪些，积极抵制任何非法金融活动。

值得注意的是，国务院办公厅13日也印发了关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年，初步形成符合社会主义市场经济要求、符合我国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，形成“三反”监管协调和协调机制。建立责任明确、权责平等、合作有力的合作机制。 ，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

比特币交易活动主要在中国。今年年初，仅比特币中国、Okcoin和火币网这三个国内平台就占据了全球交易量的98%。监管干预后，中国境内交易量明显下降，但仍处于高位。截至9月14日14:30，据国外网站bitcoinity.org显示，货币银行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特币中国占比1 0.64%。排名第三。

早在 8 月 30 日，中国互助金协会就发布了 ICO 风险提示。 9 月 4 日，央行宣布将 ICO 列为非法金融活动，暂停所有境内交易。

根据中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》，任何所谓的代币融资交易平台均不得从事法币与法币之间的兑换业务。代币和“虚拟货币”。已经关闭了的比特币交易平台有哪些，不得买卖代币或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

“虽然这项政策针对的是 ICO，但比特币等虚拟货币的特征是显而易见的。”一位接近监管机构的人士告诉第一财经。

最近，其他国家对ICO和虚拟货币投资活动的监管也变得更加严格。 9 月 12 日，英国金融行为监管局（FCA）发布了关于 ICO 和数字货币风险的警告。根据 FCA，ICO 是高风险和投机性投资活动。这不是 FCA 第一次对比特币等虚拟货币发出警告。

近期，也有媒体报道称，监管部门已决定关闭国内的虚拟货币交易所。

目前，中国第三方交易平台国交网已暂停所有货币交易。截至目前，国内币行Okcion、火币、比特币三大国内平台已分别发布回复称，尚未收到相关通知。 Okcoin币行也表示，如果报道属实，可以转化为数字资产点对点交易的信息平台。