比特币传销案例 谁是比特币骗局的主要骗子？ 广州女子落入“比特币骗局”

昨日，记者从广州白云警方获悉一起“比特币诈骗案”。 1月19日16时50分左右，家住白云区的受害人小英（女，31岁）到广州市公安局白云分局新市派出所称，她接受了贿赂。 1月18日18:00左右，有人以比特币形式骗取208万元。 一方面，新市派出所组织精锐力量比特币境外诈骗，从受害人提供的银行账户中截获款项； 最终成功将赃款控制在不法分子面前，为下一步的资金返还奠定了基础。

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据比特币诈骗主犯白云警方介绍，自2009年“比特币”问世以来，各种骗局层出不穷。 一些不法分子利用人们的一夜暴富心理和对比特币缺乏基本了解，利用虚拟货币的概念炮制各种骗局。 .

比特币骗局

比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉及总额达30亿港元。 据平台介绍比特币境外诈骗，投资者可以用40万港币购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约四个月即可收回，每年额外增加60万港币。 该网站游说投资者介绍他人购买分包合同，是典型的传销。

比特币矿工骗局

比特币生产在专业领域被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 投资者在订购设备时，需要先支付定金。 卖家或中介分批多卖，或收钱后，钱跑路了，不见了。

比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件、公司等，通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会简单地转移客户的资金。 不法分子还会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易，吸引投资者买入，适时大量抛售，给投资者造成巨大损失。

比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗涉及向客户发送电子邮件，通知他们他们已收到比特币，但要求他们登录到他们的比特币账户以通过电子邮件中的链接认领比特币，从而使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户的账户。

用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易所已经成为转移被盗资金的重要平台。 一般嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中。

用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过非法出售和流通代币，向投资者募集的比特币、以太坊等所谓“虚拟”代币。 随着ICO热度的飙升，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。

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