云舒贸易云宝通云尊币【案例】防止作弊！

近年来，以“虚拟货币”为噱头的传销活动层出不穷。各种虚拟货币的非法交易在各大虚拟交易平台上也极为普遍。起到预防和预警作用。此后，英建又发布了一个以“虚拟货币”为噱头的传销典型案例。

案例回顾

2016年1月，云顶集团交易员廖顺喜在马来西亚创制了“赢尊币”（WC）虚拟货币云舒贸易云宝通永尊币。 ，并宣称它是一种基于区块链技术的加密数字资产。以投资虚拟货币为噱头，打着区块链、虚拟货币、物联网等幌子，夸大盈利前景等，引诱参与者线下发展，进行传销活动。

廖顺熙

廖顺喜等人以高额投资回报为诱饵，购买云舒贸易云宝通云尊币，要求参与者支付至少3500元的会员费英为财情云尊币，才能持有500个“赢币”成为会员。会员根据购买的“云尊金币”数量分为铜牌会员、银牌会员和金卡会员。

云尊奖赏集团的成员呈两区金字塔形发展。每个成员由左右区域组成。根据一名线上会员发展两名线下会员的顺序，直接或间接发展的会员数作为返利的依据。

“中奖币”会员权益分为静态权益和动态权益两种。动态收入分为推荐奖、竞赛奖和报名奖。通过介绍他人购买“赢币”并注册成为会员，“赢币”会员可以获得相应的动态收益，主要体现在现金币、消费币和注册币的形式上。会员发展新会员时，可使用相应币种注册新会员，并享受新会员缴纳的会费。

静态收益是廖顺熙所说的“风币”在国际市场上市后会增值的部分，增值部分就是收益。

2015年6月，被告人曾某平通过黄某的介绍联系云尊集团，购买了集团“梦想之旅”的原股。廖顺熙推出“风尊币”后，曾某平购买“风尊币”成为金级会员，主要直接或间接发展被告人王某奇、卢某珍、杨某东、张某荣、易某军、孙某方、江某英下线，聘请被告人郑某勤为助手，聘请胡某、杨某等人为讲师，在眉山市、雅安市、乐山市等地教授、推广“云尊”钱币。 "

一审判决

四川省丹陵县法院认为，上述9名被告人以推广虚拟货币的名义组织领导，要求参与者购买“云尊币”获得会员资格，并按一定顺序排列等级，直接或间接发展人员以传销金额作为报酬或返利的依据，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成有组织犯罪和领导传销活动。

丹陵县法院判处8名被告人4年以上2年以下有期徒刑，并处10万元以上1万元以下罚款；江某英免予刑事处罚。

二审判决

宣判后，被告人曾某平、王某奇、杨某东、易某军不服，以共犯为由提起上诉。

二审法院认为，一审上诉人和被告人的上述行为构成组织、领导传销活动罪。上述上诉人购买“丰币”成为金级会员后，在眉山、乐山、雅安等地积极宣传、讲解、推广“丰币”。 “并发展线下成员，担任辖区负责人。对事件起组织领导作用的，应认定为主犯。但王某奇协助公安机关查明身份信息。”曾某平的网络和黄某的身份信息，虽然不构成立功，

二审法院维持了丹陵县法院对曾某平、杨某东、易某军的判决，对王某奇有期徒刑2年8个月减刑，并处6万元罚款。

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“云尊币”的前世

英剑调查发现，“云尊币”传销与“云舒贸易”传销密不可分《云舒交易》。廖顺熙被捕后，宋米秋被取保候审。

廖顺熙和宋米秋

宋米秋原是广东省深圳市一家餐馆的老板。 2012年3月，宋米秋在深圳开餐厅的时候，遇到了一些传销业务员，得知传销可以在短时间内骗到很多钱。互联网”，化名张健，开始进行传销骗取财物。

2013年，被取保候审的宋米秋为了躲避袭击，继续进行传销。他将“云数字贸易联盟”更名为“云数字贸易商业联盟”并更改了网站。在资格方面英为财情云尊币，以出售原股、发展会员返利为诱饵，诱使参与者继续发展会员，通过收取会员费、提现费等方式非法牟利。

同年10月，宋米秋听说在马来西亚做传销是合法的。为将“云舒贸易”传销做大做强，逃避国内法律追究，仍在取保候审的宋米秋偷渡出云南。缅甸，然后逃往马来西亚吉隆坡。

在马来西亚，宋米秋不仅继续远程指挥国内传销领袖继续发展会员，还在马来西亚及周边国家推广和发展“云数字贸易”传销组织。

2014年3月，宋米秋逃往泰国继续传销活动。同年10月，他因持有非法证件被泰国警方抓获判刑。

宋米秋在泰国普吉岛被拘留时，为了继续控制自己的传销组织，先后授权马来西亚人斯蒂芬、赖彩云、廖顺熙和国内的崔志平，开启了基于“云数据交易”的云查找出去。 、五华联盟、建业联盟、云尊集团等多家传销积极发展会员。

其中，云顶集团由廖顺喜经营。以出售“梦游”原有股份、以返利为诱饵发展新会员的名义，通过收取会员费引诱参与者继续发展会员，牟取不正当利益。

2016年1月，云尊集团交易员廖顺喜在朋友的推荐下认识了比特币投资人李某生。在李某生的帮助下，他在马来西亚创立了虚拟货币“云尊币”。