塘沽警方侦破比特币交易诈骗案

近年来，一个新名词进入人们的视线——比特币。比特币是一种点对点形式的数字货币。与大多数货币不同，比特币不是由特定机构发行的，它是根据特定算法通过计算生成的。比特币可以兑现并兑换成大多数国家的货币。用户可以在网络游戏中使用比特币购买一些虚拟物品，比如衣服、帽子、装备等。如果有人接受，比特币也可以用来购买现实生活中的物品。

由于比特币没有发行人，而且是匿名的和免税的，所以很多年轻人热衷于使用比特币。然而，比特币交易缺乏监管，其交易平台通常是一个网站，容易受到黑客攻击或被犯罪分子欺诈使用。近日，滨海市公安局塘沽分局刑侦第十大队侦破一起利用比特币交易诈骗的案件。

商机背后隐藏的陷阱

今年6月，滨海市公安局塘沽分局刑侦第十大队接到报警。塘沽的任先生称自己在网上购买比特币被骗。事实证明，在 2016 年 3 月至 6 月期间，比特币飙升了 60%。任先生于 2016 年 3 月投资比特币，发了大财。他想抓住机会，做更多的投资，获得更大的利润。

任先生在网上搜索，找到了一个比特币的“官网”。在咨询了“官方客服”后，任先生与网站“财务经理”进行了沟通。这是投资比特币的好时机。随即，“财务经理”将任先生拉入了一个名为“火币网”的QQ群。群里有 80 多人，都是比特币投资的狂热爱好者。

当月4日，“财务经理”以投资的名义向任先生发送了支付二维码，任先生将汇款一一扫描，共计2万元。让任先生没想到的是，对方收到钱后，就不再回复任先生的任何消息，仿佛整个世界都蒸发了一样。后来，任先生发现自己被“财务经理”挡住了。任先生意识到被骗后，立即到刑侦十大队报案。

前往菏泽抓捕嫌疑人

刑侦十队立即对该案展开调查。经初步调查，办案民警发现，因虚拟货币升值，犯罪嫌疑人利用关键词在网络上发布虚假客服信息，吸引投资者加入QQ群，进而通过诈骗手段骗取受害人钱财。二维码充值，成功后立即删除QQ。组。

由于这种作案方式比较隐蔽，通过二维码支付方式难以追查被骗钱的去向，警方立即将侦查重点转向QQ群。

刑侦十队发现，疑似QQ群主的登录地点往往是山东省菏泽市。经过两个多月的缜密排查，在分局网络安全支队的配合下，办案民警通过了进一步排查，最终锁定了嫌疑人在菏泽市的活动轨迹。

刑侦十队随即制定了相应的工作方案。在当地警方的配合下，一名名叫刘伟（化名）的男子进入了警方的视线。

刘伟登录QQ的IP地址与之前嫌疑人的登录地址非常相似，涉嫌重大犯罪。办案民警通过当地警方获得的信息得知刘伟的基本情况，得知刘伟有犯罪记录。

近日，塘沽警方抓获犯罪嫌疑人刘伟，当场没收了5部手机、2台电脑和8张银行卡。

审讯中，刘伟试图以零招供逃避法律处罚。但在无可辩驳的证据面前，刘炜终于交代了利用比特币进行网络诈骗的犯罪事实。

根据嫌疑人的说法，在网上发布虚假比特币投资消息后，他冒充“官方客服”和“财务经理”联系受害人被比特币平台骗了钱去哪报警，诱骗对方进入他自建的QQ群，然后用给对方各种利益骗取受害者投资，然后将支付二维码发送给受害者被比特币平台骗了钱去哪报警，转账成功后立即屏蔽对方。该嫌疑人于2014年因诈骗他人被山东警方查处。目前，犯罪嫌疑人刘伟已被塘沽警方依法刑事拘留。