监管机构：比特币交易平台近期将全部关闭退出市场

9月14日，第一财经记者从一位接近当地互联网金融整治办的监管人员处独家获悉，监管已对境内比特币交易平台作出结论：“一律关停，退出市场。在不久的将来上市。”

9月13日晚间，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布风险提示称，各类所谓“币”交易平台在我国无合法设立依据。 他还表示，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

近期，各地监管部门加大了对比特币等虚拟货币交易平台的排查力度。 北京市金融工作局9月初召开会议支持比特币交易的平台，要求代币发行融资交易平台和虚拟货币交易平台全面清理整顿工作。

事实上，早在今年年初，监管机构就将注意力集中在了比特币平台上。 1月6日，中国人民银行北京营业管理部、央行上海总部先后约谈了国内主要比特币交易平台负责人。 随后，成立联合检查组开展现场调查。

1月18日，央行公布调查结果，显示几大交易平台存在不同程度的违规行为。 比特币中国存在超范围经营、违规开展资金配置业务、未对投资者资金实行第三方托管等问题； “好币”（Okcoin）、“火币网”违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。 此外支持比特币交易的平台，这些平台均未按要求建立相关的反洗钱内控制度。

中国互金协会13日晚间在风险提示中指出，近年来，比特币、莱特币和各类代币等所谓“虚拟货币”在部分互联网平台交易，数量激增。涉及的人群逐渐扩大。 金融和社会风险隐患不容忽视。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈。 投资者盲目跟风炒作，极易造成资金损失。 投资者需要加强风险防范意识。

值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

风险提示还强调，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机，面临价格大幅波动、安全风险等风险，且平台技术风险也较高，交易多国际上都发生过。 如遇平台被黑客盗用，投资者须自行承担投资风险。 不法分子还经常利用交易平台获取所谓“虚拟货币”从事相关违法活动，存在较大的法律风险。 近期，大量交易平台因支持代币发行和融资活动（ICO）而被监管部门叫停。 我国设立各种所谓“币”交易平台，并无法律依据。

中国互金协会同时呼吁：各会员单位应履行在行业自律公约中的承诺，严格遵守国家法律和监管要求，不参与任何与所谓“虚拟货币”或“虚拟货币”相关的中心化交易。为此类交易提供服务，积极抵制任何违法违规的金融活动。

值得注意的是，国务院办公厅13日也发布了关于完善反洗钱、反恐怖融资、反偷税漏税监管体制机制的意见。 提出到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、符合中国国情、与国际接轨的“三反”法律法规体系，“三反”监管协调配合建立责任明确、权责对等、合作有力的机制。 ，有效防范和控制洗钱、恐怖融资和逃税风险。

比特币交易活动主要在中国。 今年年初，仅比特币中国、好币、火币网三个国内平台就占据了全球98%的交易量。 监管介入后，国内交易量明显回落，但仍处于高位。 截至9月14日14时30分，据国外网站bitcoinity.org数据显示，币行Okcoin交易量全球第二，占比12.45%，比特币中国占比10.64%，排名第三。

早在8月30日，中国互金协会就发布了ICO风险提示。 9月4日，央行宣布将ICO定义为非法金融活动，暂停境内所有交易。

根据中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币的兑换业务，“虚拟货币”，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

“虽然这项政策针对的是ICO，但可见比特币等虚拟货币的质性。” 一位接近监管部门的人士告诉第一财经。

最近，其他国家对ICO和虚拟货币投资活动的监管也越来越严格。 9月12日，英国金融行为监管局（FCA）对ICO和数字货币风险发出警告。 根据 FCA 的说法，ICO 是高风险和高度投机的投资活动。 这不是FCA第一次对比特币等虚拟货币发出风险提示。

近日，有媒体报道监管部门决定关闭中国的虚拟货币交易所。

目前，第三方交易平台国交网已暂停中国境内所有货币交易。 截至目前，币行Okcion、火币网、比特币中国三大国内平台分别发文回复称，目前尚未收到相关通知。 Okcoin还表示，如果报道属实，它可以转型为数字资产点对点交易的信息平台。